सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक की पूर्व एजीएम, अन्य के खिलाफ 209 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दायर किया

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने व्यवसायी अनूप बरटारिया और सिंडिकेट बैंक के पूर्व एजीएम आदर्श मनचंदा के साथ 16 अन्य के खिलाफ बैंक से 209 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोपपत्र दायर किया है। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने जयपुर की विशेष अदालत में दाखिल अपने आरोपपत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) भारत बम को भी इस मामले में आरोपित किया है।

“शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि सिंडिकेट बैंक की तीन शाखाओं, अर्थात् एमआई रोड शाखा, जयपुर, मालवीय नगर शाखा, जयपुर और उदयपुर शाखा द्वारा 118 ऋण खातों को स्वीकृत और वितरित किया गया था। 118 ऋण खाते आवास ऋण खाते, अवधि के थे। विश्व व्यापार पार्क (डब्ल्यूटीपी), ओडी सीमा और विदेशी साख पत्र की वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद के लिए ऋण खाते, “सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि बम ने सिंडिकेट बैंक के शाखा अधिकारियों सहित अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ एक साजिश रची थी और विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं को मंजूरी दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह भी कहा कि आरोपियों ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों, बिलों, कोटेशन, प्रमाण पत्रों सहित अन्य के आधार पर ऋण लेकर बैंक से 209.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। जोशी ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया था कि कई उधारकर्ता सीए और अन्य के स्वामित्व वाली फर्मों में सामान्य कर्मचारी पाए गए और ऐसे उच्च मूल्य के ऋण के लिए पात्र नहीं थे, जोशी ने कहा। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान पाया कि साजिश के तहत बम, बरटारिया और अन्य ने कथित तौर पर सिंडिकेट बैंक एमआई रोड शाखा के अधिकारियों से संपर्क किया था ताकि वे वर्ल्ड ट्रेड पार्क लिमिटेड, जयपुर में स्थित व्यावसायिक संपत्तियों की खरीद के लिए जाली आय के आधार पर सावधि ऋण प्राप्त कर सकें। बढ़ी हुई आय दिखाते हुए टैक्स रिटर्न।