जालसाजी, हवाला लेन-देन के आरोप में गिरफ्तार चीनी नागरिक को दिल्ली की अदालत ने जमानत दी
दिल्ली की एक अदालत ने एक चीनी नागरिक को जमानत दे दी है, जिसे कथित तौर पर जाली दस्तावेज हासिल करने और हवाला लेनदेन करने के लिए मुखौटा कंपनियों को शामिल करने के लिए उनका इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राहत देते हुए, अदालत ने पाया कि आरोपी लुओ सांग द्वारा अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की खरीद के लिए कथित जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज आज तक जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा जब्त नहीं किए गए हैं।
मंगलवार को पारित अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इन दस्तावेजों की प्रकृति पर कोई प्रकाश डालने में विफल रहा, यह कहने के लिए कि आधार कार्ड और पैन कार्ड हासिल करने में आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेज तकनीकी रूप से जाली दस्तावेज थे। समझ। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी लगभग 170 दिनों से न्यायिक हिरासत में था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और कैद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, आरोपी लुओ सांग को एक लाख रुपये की जमानत राशि के साथ दो जमानत राशि के साथ जमानत पर स्वीकार किया जाता है।
अदालत ने आरोपी को सुनवाई की प्रत्येक तारीख को तय मानकर पेश होने और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया। वह संबंधित आईओ को अपने सक्रिय मोबाइल नंबर के बारे में सूचित करेगा और वह हमेशा अपना मोबाइल फोन हमेशा चालू रखेगा। न्यायाधीश ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए Google मानचित्र पर एक पिन छोड़ेगा कि उसका स्थान आईओ के लिए उपलब्ध है।
आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और उसे सलाखों के पीछे रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वकील ने कहा कि वर्तमान मामले में साक्ष्य प्रकृति में दस्तावेजी थे जो पहले से ही अभियोजन पक्ष के कब्जे में थे और मामले में मुकदमे में काफी समय लगने की संभावना थी और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आवेदक गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। आवेदन में आगे कहा गया है कि आरोपी का एक भारतीय महिला से विवाह हुआ था और उसका एक बच्चा था, और इसलिए उसके फरार होने की संभावना नहीं थी।
पाहवा ने प्रस्तुत किया कि आरोप झूठे थे और दावा किया कि आरोपी कस्टम क्लीयरेंस और कंसल्टेंसी व्यवसाय का वैध व्यवसाय कर रहा था और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित किसी भी प्रकार के अवैध व्यवसाय में लिप्त नहीं था। अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी एक चीनी नागरिक है, जिसका हवाला लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
यह आरोप लगाया गया कि आरोपी विभिन्न प्रवेश और हवाला ऑपरेटरों के संपर्क में था, जो एक साल की अवधि में 100 करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट वाले कई फर्जी संस्थाएं और बैंक खाते चलाते हैं। अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि आरोपी भारत में विभिन्न लामाओं (आध्यात्मिक नेता) को पैसे मुहैया कराता था, जिन्हें फर्जी संस्थाओं से आरोपियों के इशारे पर धन मिलता था।
इसमें कहा गया है कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह देश छोड़ सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने जाली और जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि हासिल किए और हवाला लेनदेन करने के लिए इन आईडी का इस्तेमाल मुखौटा कंपनियों को शामिल करने के लिए किया।
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